Theo đơn trình báo, khoảng 10 giờ ngày 30-12-2022, bà H. nhận được 2 cuộc điện thoại từ số +1(888) 882 6015 và số 0966209013 của người đàn ông xưng tên Nguyễn Văn Viện, Thiếu tướng công an, thuộc Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội. “Thiếu tướng công an” thông báo bà H. liên quan đến một vụ án ma túy rồi kết bạn Zalo và gửi một quyết định lệnh bắt tạm giam mang tên bà H., yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số tiền, những tài sản hiện có.

Vì lo sợ nên bà cung cấp thông tin nhà có 5 cây vàng và 300 triệu đồng đang trong tài khoản ngân hàng thì bị đối tượng yêu cầu chuyển số tiền 300 triệu đồng vào số tài khoản 19039168908010 của Techcombank, chủ tài khoản Trần Văn Thê. Khi đối tượng yêu cầu bà đi bán 5 vàng để chuyển tiếp thì bà H. nghi ngờ mình đã bị lừa nên làm đơn trình báo công an.